Société Telnet Holding
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 DT
Siège social : Immeuble Ennour
Centre Urbain Nord-1082 - Tunis Mahrajene
RC : B112711998
MF : 0496236W
M CNSS : 182223-57
Les actionnaires de la société Telnet Holding S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 11 Heures à l'immeuble «Telnet Technocentre» sis à la rue du Lac Leman - Les Berges du Lac 1- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de la société Telnet Holding S.A pour l'exercice 2015;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Telnet Holding pour l'exercice 2015 ;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015 ;
9. Ratification de la cooptation d'un administrateur;
10. Renouvellement et nomination des membres du Conseil d'Administration;
11. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes; et
12. Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.