Centrale Laitière de Mahdia «C.L.M.»
Société anonyme
Capital : 26 000 000 dinars
Siège social : Dkhila - Mahdia
Registre de commerce : N°B164411997
Matricule fiscale : N° 601515S/A/M/000
CNSS : 193903-00
Mesdames et messieurs les actionnaires de la Centrale laitière de Mahdia sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 31 mai 2016 à 11 : 30 à l'hôtel Moevenpick Gammarth Tunis.
L'ordre du jour prévu est le suivant :
1- Examen et approbation du rapport de gestion et des états financiers de la CLM relatif à l'exercice clos le 31/12/2015.
2- Examen et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants le code des sociétés commerciales et relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015 :
3- Quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2015.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
5- Distribution des dividendes à partir des fonds propres figurant au bilan de la CLM au 31/12/2013.
6- Fixation des jetons de présence à accorder à chaque membre du Conseil d'Administration.
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8- Nomination d'un co-commissaire aux comptes.
9- Accomplissement des formalités d'enregistrement.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandataire doit déposer ou faire, parvenir au plus tard le 31 mai 2016, son pouvoir au siège social de la Centrale Laitière de Mahdia.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires au siège de la Centrale laitière de Mahdia.