Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — Société de promotion touristique Mohamed V « S.P.T Med V»

Article 276 du code des sociétés commerciales

Société de promotion touristique Mohamed V « S.P.T Med V»

Société anonyme

Capital social : 31.400.000 DT

Siège social : Immeuble BIAT - Avenue Tahar Haddad - Boulevard Principal 1053 les Berges du Lac Tunis

M. F : 982975L/A/M/000

CNSS : N°00253861-12

Le Conseil d'administration tenu le 9/5/2016, convoque les actionnaires de la Société :

A L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le vendredi 3 juin 2016 à 11h00 au Novotel Mohamed V, sis au 44 Avenue Mohamed V Tunis avec comme points à l'ordre du jour :

1- Lecture, examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.

2- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
3- Approbation des Conventions réglementées.
4- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Quitus au mandataire de gestion pour compte.
7- Démission de deux administrateurs.
8- Désignation du Commissaire aux Comptes.
9- Attribution des jetons de présence.
10- Pouvoirs.

A l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le vendredi 3 juin 2016 à 12 h 00 au Novotel Mohamed V, sis au 44 Avenue Mohamed V Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1- Changement du mode de gouvernance.
2- Transfert du siège social.
3- Modification de l'article 4 des Statuts.
4- Adoption des Statuts mis à jour.
5- Pouvoirs.