Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015 — De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH

De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH
S.A. de capital social : 34 920 000 TND
Route de Zaghouan Km 24 -1145 - Bourbiaa Mohamadia
M.F. : 381453V/A/M/000
R.C. : B194351998
N°CNSS : 206620-10

Messieurs les actionnaires de la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques «SAIPH» sont convoqués à la réunion de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 11 juin 2016 à 10h00 au siège de la Direction de la promotion et de l'information médicale de la société sis au 62, Avenue du Lac du Nord, les Jardins du Lac 2, les Berges du Lac Tunis, à l'effet de statuer sur :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'année 2015.
• Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2015.
• Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2015 et affectation du résultat de l'exercice 2015.
• Quitus aux membres du Conseil d'administration.
• Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'administration.
• Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration.