Société Magasin Général - S.A
Au capital de 11.481.250 DT
RC : B136551996
MF : 033128WPM000
CNSS : 035698-02
Messieurs les actionnaires de la société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mardi 28 juin 2016 à 9 heures à l'institut Arabe des Chef d'entreprise sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du lac 1 - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2015.
p. 35922- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
4- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2015.
5- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2015.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2015.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
8- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2015.
9- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2015 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2015.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2015.
12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13- Approbation de la conclusion d'emprunts.
14- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
15- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
16- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.