Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 23 438 096D
Siège social : Zone industrielle Djebel Ouest 1111
Mat Fisc : n° 0002443J/A/M/000
RC : n° B061252004
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «Sotever» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 15 juin 2016 à 10h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise, Avenue Principale, les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2015.
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015.
3- Lecture et approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
4- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
5- Lecture et approbation des états financiers consolidés arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
6- Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2015.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
10- Autorisation d'émission d'un emprunt obligataire subordonné.
11- Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes.
12- Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil.
13- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.