استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للبلور
ش.خ.ا
رأس مالها : 23.438.096 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111
المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 15 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات النهج الرئيسي بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4 - تلاوة لتقرير مراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2015.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 8 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
10 - الترخيص لإصدار قرض رقاعي.
11 - تجديد مهام مراقب الحسابات الثاني. 12 - إعلام المساهمين باجتياز عتبة المساهمة.
13 - منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.