Société GAT ASSURANCES

SA au capital social 45.000.000 D

Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

MF : 000673N

RC : B1154341997

CNSS : 50125-73

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en

date du 26/4/2016 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 27/4/2016 sous le n°16803171, quittance n° 4358, il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
2) L'approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2015.
3) L'approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
5) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.
6) Fixation des jetons de présence du conseil d'administration et du Comité Permanent d'Audit et des Risques pour l'exercice 2016.

Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3/5/2016 sous le numéro D11567497. 2016404203SANB2

Société GAT VIE

SA au capital social de 7.000.000 D

Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

MF : 033270B

RC : B1154371997

CNSS : 76204-59

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/04/2016 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 27/04/2016 sous le n° 16803170, quittance n° 4357, il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
3) L'approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

4) L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
5) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.
6) Fixation des jetons de présence pour le conseil d'administration et pour le Comité Permanent d'Audit et des Risques pour l'exercice 2016.
7) La désignation du cabinet ECC-MAZARS comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans (2016, 2017 et 2018) qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 03/05/2016 sous le numéro D11567797.