Société Tunisienne des industries de pneumatiques "STIP"
Société Anonyme au capital de 12.623.469 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra
Messieurs les Actionnaires de la "STIP" sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 juin 2016, à 10h30 à l'Hôtel Ramada Plaza Tunis - sis aux Côtes de Carthage - Zone Touristique Gammarth Tunis - Tel : 71 911 100, à l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2015.
3- Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2015.
4- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2015.
6- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2015.
7- Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2015.
8- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2015.
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2015.
11- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration conformément à l'article 19 des statuts.
12- Pouvoirs pour les formalités. 2016404286SANB3
Convocation
Société Tunisienne d'Emballage et de Cartonnage
STEMCA
S.A au capital de 1.195.270 dinars
MF 00568SPAM
CNSS : 57715-00
Messieurs les actionnaires de la société «STEMCA» sont convoqués pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30/6/2016 à 14H à l'Immeuble El Jazira Montplaisir - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des rapports de conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation du Bilan et comptes financiers 2015
3) Affectation des résultats 2015
4) Questions diverses.