VAN LAACK TUNISIE S.A.
Société Anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem 7003
Bizerte
RCS : B0476422007 Bizerte
MF : 1025857K/A/M/000
CNSS : 264958-51
Les Actionnaires de la Société Anonyme dite « VAN LAACK TUNISIE S.A. » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mercredi 13 juillet 2016 à 15 heures à l'Avenue Hédi Nouira, Immeuble le Prestige, App M3, Ennasr 2, Ariana (Grand Tunis), à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du conseil et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1 mai 2015 et clos le 30 avril 2016.
2. Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 avril 2016.
6. Fixation des Jetons de Présence.
7. Renouvellement des mandats des administrateurs.
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
9. Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 30 des Statuts, tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un mandataire.