استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي سالم- بنزرت- 7003

س.ت.ش : بنزرت B0476422007

م ج : 1025857K/A/M/000

CNSS : 264958-51

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 13 جويلية 2016 على الساعة الثالثة مساءا بشارع الهادي نويرة، إقامة البرستيج، مكتب م3، النصر 2 أريانة وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2016، 2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

3- المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات،

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2016،

6- تجديد مكافأة الحضور،

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

8- تجديد مهمة مراقب الحسابات،

9- إجراءات الإشهار.

يحق كل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي.