Société anonyme au capital de 20 000 000 dinars
Immeuble Banque Internationale Arabe de Tunis, Les Berges du lac-1053 Tunis
Registre de commerce : B2456032006
Suite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10/5/2016 et enregistré à la recette des finances LAC1 le 20/5/2016 sous le n°016705415 quittance n° M060959, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 24/5/2016 sous le n° 2414602006, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2015;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2015;
- Approbation des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales;
- Affectation du résultat de l'exercice 2015;
- Jetons de présence alloués aux membres du Conseil;
- Renouvellement des mandats des membres suivants :
La Banque Internationale Arabe de Tunis;
La Société Tunisienne de Banque;
La Banque Nationale Agricole;
La Banque de Tunisie;
La Société Générale de Placement;
BIAT capital Risque;
La SICAF BIAT;
Mme Neila Nouira Gongj.
Pour une période de trois (3) ans prenant fin lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
La nomination d'un nouvel Administrateur, Mme Alia Belkahia pour un mandat de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
- Désignation du cabinet "ECC-Mazar" représenté par Mr Mohamed Ali Elaouini Chérif pour un mandat de 3 ans qui prendra fin à l'issue de AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.
- Quitus aux Administrateurs.