Société MITIGAN S.A.
Société Anonyme, au capital de 1.020.000 DT
Siège social : Résidence des Ambassadeurs, Bloc 4.1.2., Immeuble A, Rue de la Feuille d'Erable, les Jardin du Lac II, 1053, Tunis, Tunisie
MF : 1317711P
RC : B01187082013
Messieurs les actionnaires et le commissaire aux comptes de MITIGAN S.A., société Anonyme au capital de 1.020.000 dinars dont le siège social est sis à la Résidence des Ambassadeurs, Bloc 4.1.2., Immeuble A, Rue de la Feuille d'Erable, les Jardins du Lac: II, 1053, Tunis, Tunisie, Immatriculée au registre du commerce sous le n° B01187082013, titulaire du matricule fiscal 1317711P, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 juin 2016 à 9h00 au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2015.
2- Examen et arrêt des comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015.
3- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2015.
4- Autorisation du prêt consenti à la Société par sa filiale MITIGAN CIB S.A. en date du 11 décembre 2015 en tant que convention réglementée.
5- Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et ordre du jour.
6- Pouvoirs à conférer aux fins des formalités.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société sis à la Résidence des Ambassadeurs, Bloc 4.1.2., Immeuble A, Rue de la Feuille d'Erable, les Jardins du Lac II, 1053, Tunis, Tunisie.