BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
Attijari-Bank
Société anonyme
Au capital de 198.741.450 dinars
Siège social : Rue Hédi Karray - n°24 - Centre Urbain Nord -1080 - Tunis Registre du commerce n° B 140811997 Tunis
Matricule Fiscal n° 121 JPM 000
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie - Attijari Bank, sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 11/7/2016 à partir de 9h du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015;
2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2015 ;
3. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2015 ;
6. Approbation des montants des jetons de présence ;
7. Nomination de deux membres du conseil d'administration ;
8. Nomination d'un Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
9. Approbation de la cession d'immeubles.
10. Déclaration de franchissement des seuils
11. Pouvoirs en vue des formalités
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction du Juridique sise à la rue Hédi Karray - n°24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction du Juridique susmentionnée, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.