استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 198.741.450 دينار
المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي- المركز العمراني الشمالي- 1080- تونس
مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة
الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B140811997
المعرف الجبائي : 121JPM000
يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة
العادية التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق ل11 جويلية 2016 ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي كراي عدد 24 المركز العمراني الشمالي 1080 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2015،
2- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2015،
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2015 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2015،
6- تحديد منحة الحضور السنوية،
7- تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة، 8- تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018،
9- المصادقة على بيع عقارات،
10- التصريح في تجاوز عتبات المساهمة. 11- تفويض صلاحيات.
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 المركز العمراني الشمالي 1080 تونس، وذلك على الأقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة.
المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.