Laboratoires PHARMACARE
Société anonyme
Au capital de 2490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B125194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
Messieurs les actionnaires de la Société Laboratoires Pharmacare société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2014 qui se tiendra le 13 juillet 2016 à 10 Heures du matin au siège de la société Pharmacare sis à la Route de Mahdia Km 29 El Amra Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Déclaration des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
2. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2014.
3. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2014.
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2014.
5. Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées relatifs à l'exercice 2014.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2014.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration.
9. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2014.
10. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.