Société SELECT HARDWARE
SA au capital de 407.000 dinars
Siège social : 62 Rue des Matériaux, avenue union du Maghreb arabe, Route la Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
RC : B 159372002
CNSS : 251831-13
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, au siège social le 16 juillet 2016 à onze heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale après les délais légaux.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2015.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2015.
5- Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2015.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
7- Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 47 du Code des Sociétés Commerciales.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur Général.
9- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
10- Questions diverses.
11- Pouvoirs pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
1- Augmentation du capital de 407.000 dinars à 1.000.000 dinars par incorporation des réserves.
2- Pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital et modifier les statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
3- Questions diverses.
4- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société SELECT HARDWARE les statuts de la société, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015, rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.