(ne faisant pas appel public à l'épargne)
LA CENTRALE SMART SA
Société anonyme
Au capital social de : 150.000 DT
Siège social : 2 Rue de l'Energie
Solaire, Charguia 1 - Tunis
Matricule fiscal : 1464338/JA/M/000
I/ Statuts :
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 mai 2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 7 juin 2016, enregistrement n°16804304, quittance n°5761, il a été constitué une société anonyme.
Dénomination : LA CENTRALE SMART SA
Siège social : 2 Rue de l'Energie
Solaire, Charguia 1 - Tunis.
Objet : Le commerce de tous produits en gros.
Durée : 99 ans.
Capital : Le capital est fixé à la somme de 150.000 Dinars divisé en 150.000 actions nominatives d'un (1) Dinar chacune libérée au moins du quart (40%) lors de la souscription.
II/ Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame le Receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 7 juin 2016, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis, le même jour, Enregistrement n°16804309, Quittance n°5763.
III/ Assemblée générale constitutive :
Suivant Procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 8 juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 20 juin 2016, enregistrement n°16504593, Quittance n°6123, il a été décidé ce qui suit :
1) Reconnaissance sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2) Approbation des statuts de la société,
3) Nomination comme premiers Administrateurs pour une durée de 3 ans :
Monsieur Chamseddine Ouerdiane,
La société PRO-INVEST SA,
- Monsieur Mohamed Ali Belaid,
- Monsieur Seifeddine Memmiche,
- Monsieur Maher Barhoumi.
4) Désignation de la société «Audit Tax & Consulting», représentée par Monsieur Ali Dziri comme commissaire aux comptes de la société pour une période de trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2018.
5) Déclaration que la société est définitivement constituée.
IV/ Premier conseil d'administration
Selon procès-verbal du Premier Conseil d'Administration en date du 8 juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 20 juin 2016, enregistrement n°16804595, quittance n°6125, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Chamseddine Ouerdiane en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une période de trois (3) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, et Monsieur Mohamed Ali Belaid en tant que Directeur Général de la société pour une période de trois (3) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 avec les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société.
V/ Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première Instance de Tunis (G.U) le 21 juin 2016, sous le numéro D0118312016, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts,
- Déclaration de souscription et de versement.
- Liste des souscripteurs et états des versements,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 8 juin 2016.
- Procès-verbal du Premier Conseil d'Administration en date du 8 juin 2016.