Société anonyme
Au capital de 10.160.000 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
RC : B3141752012
M.F : 1236886 N/A/M/000
CNSS : 553499-17
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration, en date du 02 juin 2016, enregistré à la recette des finances Le Lac-Tunis, en date du 14 juin 2016, sous le n° 16706369, quittance n°68627, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 23 juin 2016, sous le n°201631102, il a été décidé ce qui suit :
Démission de Monsieur Mohamed Ben Hmida de son poste de Président Directeur Général de la société,
Nomination de Monsieur Khalil Ammar en tant que Président du Conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur prenant fin avec la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2017 en lui conférant les pouvoirs prévus par le Code des sociétés Commerciales, les statuts ainsi que les pouvoirs délégués par le Conseil d'Administration.
La nomination du Docteur Abdelmajid Khazen en tant que Directeur Général de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur prenant fin avec la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2017, en lui conférant les pouvoirs prévus par le Code des sociétés Commerciales, les statuts ainsi dans la limite des pouvoirs délégués par le Conseil d'Administration.
La désignation du représentant permanent de l'administrateur AMEN SANTE en tant que cosignataires des actes de gestion et de fonctionnement des comptes bancaires supérieur à 20 000 Dinars.