Convocation à l'assemblée générale mixte

Société MITIGAN S.A.

Société Anonyme, au capital de TND 1.020.000

Siège social : Résidence des Ambassadeurs, Bloc 4.1.2., Immeuble A, Rue de la Feuille d'Erable, les Jardin du Lac II, 1053, Tunis, Tunisie.

MF: 1317711P

RC: B01187082013

Messieurs les actionnaires et le commissaire aux comptes de MITIGAN S.A, Société Anonyme au capital de 1.020.000 dinars dont le siège social est sis à la Résidence des Ambassadeurs, Bloc 4.1.2., Immeuble A, Rue de la Feuille d'Erable, les Jardin du Lac II, 1053, Tunis, Tunisie, immatriculée au registre du commerce sous le n° B01187082013, titulaire du matricule fiscal 1317711P, sont conviés à l'assemblée générale mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra le jeudi 28 juillet 2016 à 10h00 au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions de l'AGE :

• Lecture et approbation des rapports respectifs du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital de la société qui sera réservée à la société CRIF SPA.
• Augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription.
• Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
• Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration aux fins de la réalisation de l'augmentation du capital.
• Pouvoirs aux fins de publication.

Résolutions de l'AGO :

• Approbation de conventions réglementées.
• Constat de la démission d'administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.
• Pouvoirs aux fins de publication.

Les documents relatifs à l'assemblée générale mixte sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société sis à la Résidence des Ambassadeurs, Bloc 4.1.2., Immeuble A, Rue de la Feuille d'Erable, les Jardins du Lac II, 1053, Tunis, Tunisie.