SERVICOM S.A
Société anonyme au capital 3 537 000 DT
Siège social : 65 Rue 8601 Zone Industrielle Charguia I Tunis
MF : 0826619WAM000
R.C : B111212003
Affiliation CNSS : 0015286-02
Messieurs les actionnaires de la société SERVICOM sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 juillet 2016 à 12 Heures à «L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015, en dehors des délais réglementaires.
2- Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.
5- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Affectation du résultat de l'exercice.
8- Approbation des conventions prévues par l'article 200,205 et 475 du CSC.
9- Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés.
10- Nomination d'un nouvel administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
11- Nomination d'un co-commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés.
12- Pouvoirs.