pour l'Ex.2015
Itissalia Services. SA
Au capital de 465.000 DT
Le conseil d'administration a le plaisir de convoquer les actionnaires de la Société ITISSALIA SERVICES Société Anonyme, à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra jeudi 18 août 2016 à partir de (9) neuf Heures au siège social de la société sis au 43 bis av. Jugurtha mutuelle ville. Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des procédures de la convocation à l'Assemblée Générale,
2- Approbation des états financiers pour l'année 2015, après présentation du rapport de Conseil d'Administration pour l'exercice 2015 et lecture du rapport général du commissaire aux comptes.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4- Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes,
5- Quitus aux administrateurs au titre de l'Exercice 2015
6- Affectation du résultat pour l'année 2015,
7- fixation des jetons de présence au profit des membres du conseil d'administration au titre de l'année 2015,
8- Délégation de pouvoirs au Directeur Général pour l'accomplissement des formalités légales de publicité,
9- Questions diverses.
Tous les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.