«INVESTEC S.A»
Siège social : Immeuble La Brise du Lac - Rue du Lac Mâlaren - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Capital social : 15 000 000 DT
M.F : 1002943 H/A/M/000
R.C : B2430862007
Le conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire le mardi 20 septembre 2016 à 09h30, à la Rue 8612 Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société et les opérations relatives à l'exercice 2013,
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés Commerciales,
3- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ainsi que des conventions réglementées,
4- Affectation des résultats,
5- Quitus aux administrateurs,
C- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2014,
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ainsi que des conventions réglementées,
4. Affectation des résultats,
5. Quitus aux administrateurs,
C- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société et les opérations relatives à l'exercice 2015,
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ainsi que des conventions réglementées,
4. Affectation des résultats,
5. Quitus aux administrateurs,
D- Renouvellement du mandat des deux commissaires aux comptes.