S.A au capital de 4.000.000 DT
Siège social : Rue du Lac d'Annecy
Immeuble Chammem Les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule fiscal : 1472241X/A/M/000
1) Statuts : Suivant acte sous seing privé établi à Tunis, le 27 juillet 2016 et enregistré le 22 août 2016 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés au 1er bureau de Tunis sous le numéro 16805935, quittance n° 7836, il a été constitué une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, dénommée "MEDYOU", ayant son siège social sis à Rue du Lac d'Annecy Immeuble Chammem Les Berges du Lac 1053 Tunis.
2) Objet : L'achat, la location, l'exploitation, la rénovation, le réaménagement de tous complexes hôteliers.
3) Durée : 99 ans.
4) Capital : Le capital est fixé à la somme de quatre millions (4.000.000) dinars divisé en quarante mille (40.000) actions de cent (100) dinars. Les actions en numéraires qui sont en nombre de dix mille (10.000) actions ont été libérées du un quart (1/4) lors de la souscription.
5) Déclaration de souscription et de versement : Elle a été effectuée auprès du receveur de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, de Tunis et enregistré le 22 août 2016 sous le numéro 16805938, quittance n° 7837.
6) Assemblée générale constitutive : Du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive réunie au siège de la société, le 22 août 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, de Tunis le 24 août 2016 sous le numéro 16506009, quittance n° 7929, il résulte que celle-ci :
- Approuve l'apport en nature.
Reconnait sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement, ainsi que la libération du 1/4 du capital souscrit par les actionnaires en numéraires.
- Approuve les statuts de la société.
- Nommer les premiers administrateurs :
Mr Mounir EL Ouakdi.
Mr Mohamed Mehdi El Ouakdi.
Mme Chems Ben Abderrazek.
Désigne la société financial Auditing & Consulting "F.A.C" représentée par Mr Mohamed Neji Hergli comme commissaire aux comptes.
Reprend les engagements contractés par le fondateur et/ou actionnaire au nom de la société notamment les frais et honoraires d'études et de constitution de société.
7) Premier conseil d'administration : Du procès-verbal des délibérations du premier conseil d'administration réuni le 22 août 2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, de Tunis le 24 août 2016 sous le numéro 16806011, quittance n° 7931, il appert que le conseil d'administration a :
- Nommé Mr Mounir EL Ouakdi en qualité de Président du Conseil d'Administration Nommé Mme Chems Ben Abderrazek en qualité de Directeur Général de la société tout en lui déléguant les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société.
8) Dépôt : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 25 août 2016, sous le numéro D0123062016, deux exemplaires :
- Des statuts.
- De la Liste des souscripteurs.
- De la déclaration de souscription et de versement.
- Du rapport d'évaluation du commissaire aux apports.
- Du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
- Du procès-verbal du premier conseil d'administration.
- De la copie de la déclaration d'existence.
- De la copie de la carte d'identification fiscale.