Société anonyme au capital de 19.000.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Poudière I, 3002, Sfax - Tunisie
Matricule fiscal : 1234523D/A/M/000
Matricule CNSS : 338588-58
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 avril 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 8 août 2016, enregistrement numéro 16803078, quittance numéro M003343, il a été décidé d'accepter la démission de madame Carol Xueref de ses fonctions d'administrateur de la société et la cooptation de monsieur Laurent Tichoux en remplacement de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la date de la ratification de cette cooptation par la prochaine assemblée générale ordinaire, et d'approuver la cession d'une (1) action à un tiers.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 8 août 2016 sous le numéro 16803080 quittance numéro M003345, il a été décidé d'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015, d'affecter les résultats dudit exercice, d'approuver les conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2015, et de ratifier la cooptation de monsieur Laurent Tichoux en remplacement de l'administrateur démissionnaire madame Carol Xueref pour la durée restante de son mandat, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des Sociétés à Sfax, le 8 août 2016 sous le numéro 16503079 quittance numéro M003344, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société par incorporation de réserves d'un montant d'un million de dinars tunisiens (1.000.000 TND) pour le porter de dix-neuf millions de Dinars Tunisiens (19.000.000 TND) à vingt millions de dinars Tunisiens (20.000.000 TND), et de modifier corrélativement l'article 6 des statuts de la société.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 23 août 2016 sous le numéro 201638603, deux (2) exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire, tenues le 3 juin 2016, ainsi que deux (2) exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 19 avril 2016.