Société CARAVAN DISTRIBUTION

Société Anonyme au Capital de 6.050.000 dinars
Siège social : Rue Jameleddine El Afghani Zone Industrielle Poudrière 1 Sfax
M.F. n° 636959 G D M 0000
R.C. : B 121272001 - Sfax
N° CNSS : 233838-68

1) Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2

juin 2016, enregistré à la recette des finances Route de Tunis Sfax en date du 18 juillet 2016 n° de quittance M 060498 n° d'enregistrement 16702354, il a été décidé :

• L'Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
• Le renouvellement du mandat des administrateurs de la Société à savoir :
• Mr Kamel Belkhiria.
• Mr Abdessalem Ben Ayed.
• Société les Minoteries des Centre et Sahel Réunies «SMCR»
• Société Medigrain

Pour une durée de trois années, (exercices 2016,2017 et 2018).

• La désignation de Mr Adel Sellami en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 années (exercices 2016 - 2017 et 2018).

2) En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 02 Juin 2016 enregistré à la recette des finances Route de Tunis, Sfax, en date du 18 juillet 2016 n° de quittance M 060510 n° d'enregistrement 16702358 il a été décidé :

• L'élection de Mr Kamel Belkhiria en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2016, 2017 et 2018).
• Le renouvellement du mandat de Mr Mohamed Elyes Elloumi en qualité de Directeur Général de la Société à partir du 2 juin 2016 et pour une durée qui viendra à l'expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018.

Deux exemplaires du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire et du Conseil d'Administration du 2 juin 2016, sus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 26 août 2016 sous le n° 201639261.