Société anonyme au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage Tunis
RC : B183701996
MF : 045814 B
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 26 juin 2015 sous le n°15806974, quittance n° 8695, l'assemblée décide ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles.
200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Désignation de la société FMBZ KPMG TUNISIE SA en tant que Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017, et la société CABINET CMC SARL en tant que Co-Commissaires aux Comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Désignation de la société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA, en tant qu'un nouvel administrateur pour une durée de trois années.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 novembre 2015 sous le n° D1853796.