Société anonyme au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage Tunis
MF : 045814 B
RC : B183701996
En vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 26 avril 2016 enregistré à la recette des finances Rue la Gare - Tunis le 4 juillet 2016 sous le n°16803685, quittance n°41388, Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2016 enregistré à la recette des finances Rue la Gare - Tunis le 4 juillet 2016 sous le n° 16803684, quittance n° 41386,
Et en vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 17 mai 2016 enregistré à la recette des finances Rue la Gare - Tunis le 12 juillet 2016 sous le n°16803738, quittance n°42465, l'assemblée décide ce qui suit :
- L'arrêt des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Renouvellement du mandat de Mr Bassem Loukil en tant qu'administrateur, pour une nouvelle durée de trois années.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Bassem Loukil en tant que Président du Conseil d'Administration, pour une durée de trois années.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Anis Majoul en tant que Directeur Général, pour une durée de trois années.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Walid Loukil en tant que, Directeur Général Adjoint pour une durée de trois années.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15 juillet 2016 sous le n° D1853796.