Société anonyme au capital de : 12.960.000 DT
Siège social : Immeuble SAADI-Tour EF- 8ème Etage-1082 El Menzah IV - Tunis /Tunisie
RC : B1151681997
MF : 24003G/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 30 mai 2016 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène 1082 Tunis le 1 juin 2016 sous le n°16802988 quittance n°48422, l'assemblée générale a décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2014.
- L'approbation des rapports du commissaire aux comptes spécial et général pour l'exercice 2014.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
- Affectation des résultats sur titre de l'année 2014.
- L'approbation des opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserves de leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2014 aux membres du conseil d'administration.
- Allouer aux membres du conseil d'administration et à chaque membre du comité permanent d'audit des jetons de présence.
- La désignation d'un nouveau commissaire aux comptes, la société KPMG, représentée par Mr Moncef Boussannouga Zammouri pour une durée de trois exercices finissant lors de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
- Confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à celui ou ceux qu'il charge pour l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi.
Deux exemplaires du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire sus indiquée ont été déposés d'une manière provisoire au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 juillet 2016.