Société anonyme
Capital social : 1.000.000 Dinars
Siège social : Rue de Mauritanie
Imm Ichbilia Mezzanine n° 2, Sfax
R.C : Sfax N°B118412001
M.F : 418325 L/B/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25/12/2015 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 4/4/2016 sous le n°16702435 annexé des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'année 2014, il a été décidé à l'unanimité :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire ;
2- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014 ;
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2014 ;
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2014 ;
6- Répartition du résultat de l'exercice 2014 ;
7- Approbation des conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi que, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25/12/2015 et enregistré à
la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 4/4/2016 sous le n°16702433, il a été décidé à l'unanimité, l'approbation du projet d'augmentation de capital de cinq cent mille dinars (500.000 DT), réservée à IGL Distribution, et ce par compensation de créances échues sur la société au profit de la société IGL Distribution.
Ainsi que, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12/5/2016 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 22/6/2016 sous le n°16502498, il a été décidé à l'unanimité :
1- Réalisation de l'augmentation de capital d'un montant de 500.000 dinars et ce par compensation de créances échues sur la société au profit de la société IGL Distribution;
2- L'augmentation du capital à un million de dinars (1.000.000 d) et modification de l'article 6 et mise à jour des statuts ;
3- Modification de l'article 2 et extension de l'objet social; et
4- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il a été déposé au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax les documents suivants :
1- Deux originaux du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/12/2015 et enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 4/4/2016 sous le n°16702435 annexé des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'année 2014.
2- Deux originaux du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/12/2015 et enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 4/4/2016 sous le n°16702433.
3- Deux originaux du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12/05/2016 et enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 22/6/2016 sous le n°16502498.
4- Deux Originaux des statuts mis à jour en date du 12/5/2016 et enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 22/6/2016 sous le n°16802500.
5- Deux originaux du rapport du commissaire aux comptes en date du 4/5/2016 relatif à l'augmentation du capital.
6- Deux originaux du bulletin de souscription en date du 28/3/2016.
7- Deux originaux de l'attestation du conseil d'administration en date du 16/5/2016 conformément à l'article 305 du C.S.C.
Et ce suivant récépissé n°201643937 du 29/9/2016.