D'administrateurs
Renouvellement de Mandat
La Société des lignes
Intérieures et Internationales (Tunisair Express)
S.A. au capital de 20 000 035 dinars
Siège social : 9, Rue de l'Artisanat Immeuble Maghrebia - Tour A Z.I Charguia II - 2035 Tunis - Carthage
Matricule fiscal : 341761H/A/M/000
CNSS N° 133141-57
Suivant procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Tunisair express réunie le 8 Mars 2016, enregistré à la recette des finances rue de paradis - l'Ariana le 8 Juin 2016, sous le N°16705188, quittance N°72010, dont deux
p. 6345exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 19 Juillet 2016 sous le N°D1263500, il a été décidé ce qui suit :
La ratification de la cooptation des administrateurs suivants :
- M. Bechir Ben Sassi en qualité d'administrateur en remplacement de Faouzi Mouelhi jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2014.
- M. Helmi Hassine en qualité d'administrateur en remplacement de M. Bechir Ben Sassi Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2014.
- M. Imed Mhiri en qualité d'administrateur en remplacement de M. Naceur Bouraoui jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2014
- L'Assemblée générale approuve la désignation de M. Mourad Abdessalem en qualité d'administrateur en remplacement de M. Mounir Turki en tant qu'administrateur de la banque centrale de la Tunisie représentant l'Etat.
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de :
- Mme Sarra Rejeb : Administrateur représentant Tunisair.
- M. Hamza Louati : Administrateur représentant Tunisair.
- M. Imed Mihri : Administrateur représentant Tunisair.
- M. Helmi Hassine : Administrateur représentant Tunisair.
- M. Mourad Abdessalem : Administrateur représentant la Banque Centrale de Tunisie.
- M. Adnene Gallas : Administrateur représentant le Ministère des Finances.
- M. Ali Mnif : Administrateur représentant la Présidence du Gouvernement.
- Mme Raja Hachani : Administrateur représentant le Ministère du Transport.
- M. Hedi Saidi : Administrateur représentant le Ministère du développement et de la coopération internationale.
L'Assemblée Générale décide de désigner M. Mohamed Riadh Ennakouri en tant qu'administrateur représentant TUNISAIR en remplacement de M. Habib Toumi.
Les administrateurs présents à l'assemblée, acceptent le renouvellement de leur mandat en qualité d'administrateur pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui aura à examiner les comptes de l'exercice 2017, déclarant qu'ils ne sont frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de les empêcher d'exercer ce mandat.
L'Assemblée générale ordinaire décide en application de l'article 260 du code des sociétés commerciales de renouveler le mandat du cabinet AMI représenté par M. Abdelmajid Douiri et le cabinet IMAC représenté par M. Abderrazek sous pour les exercices 2015-2016-2017
Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.
L'assemblée générale décide d'approuver les états financiers arrêtés au 31/12/2014.