Siège social : Rue du lac lochness, Immeuble les Arcades
B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
R.C. : B 153321996
M.F. : 345519 RAM 000
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration
- Election du président du conseil,
- Désignation du directeur général,
- Nomination des commissaires aux comptes.
Par décision du 30/5/2016, P.V. enregistré à la recette des finances les Berges du Lac - Tunis, le 9/9/2016 sous le n° 16707991, Q. n° M095201, l'assemblée générale ordinaire a décidé de :
1) Renouveler le mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Mohamed Amouri.
- Monsieur Abderraouf Amouri,
- Mademoiselle Rim Amouri,
- Madame Dora Amouri Hamza,
- Société d'Exploitation Touristique "S.E.T.",
- Société des Oasis Maritimes "OAMARIT", pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
2) Nommer Messieurs Walid Bouchoucha et Mahmoud Zahaf comme commissaires aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Par décision du 3/6/2016, P.V. enregistré à la recette des finances les Berges du Lac - Tunis, le 9/9/2016 sous le n° 16708989, Q. M095196, le Conseil d'Administration :
- Nomme Monsieur Mohamed Amouri en sa qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur soit 2016, 2017 et 2018.
Désigne Monsieur Abderraouf Amouri en tant que directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur soit 2016, 2017 et 2018, en lui conférant les pouvoirs les plus étendues et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société, conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
p. 6346Dépôt : Il a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (guichet unique API) deux exemplaires originaux des deux procès verbaux indiqués ci-dessus, sous le n° 201627004 le 30/9/2016.