Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire

Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire

Démission du directeur général et nomination d'un nouveau directeur général de la société

LA CINQUIEME SAISON

Société anonyme

Au capital social de 8.000.000 DT

Siège social : Immeuble Amen El Bouhaira, 3ème Etage. Rue du Lac Windermere - Les Berges du Lac - 1053 - Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 0036174O

Numéro d'affiliation CNSS : 0045630618

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 3 octobre 2016 (enregistrement numéro 16709710, quittance numéro M103861), il a été décidé de ratifier la cooptation de monsieur Michael Brinkmann en tant qu'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire, monsieur Antoni Ferrer Gil, ladite cooptation décidée par le procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juillet 2016.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 9 septembre 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 3 octobre 2016 (enregistrement numéro 16709712, quittance numéro

M103868), il a été décidé d'accepter la démission de monsieur Alberto Santos, en tant qu'administrateur et de coopter monsieur Pierre Boniol en tant que nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, pour la durée restante de son mandat, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 30 juin 2018. Il a aussi été décidé d'accepter la démission du directeur général de la société, monsieur Alberto Santos et de nommer monsieur Pierre Boniol en tant Directeur Général de la société, pour une période prenant effet à compter du 9 septembre 2016 et se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 30 juin 2018.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 octobre 2016 sous le numéro 201645696, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 août 2016 (enregistrement numéro 16709711, quittance numéro M103863).