المصادقة على قرار تعويض عضو مجلس الإدارة المستقيل بعضو مجلس إدارة جديد
استقالة عضو مجلس إدارة وتعويضه بعضو مجلس إدارة جديد
استقالة المدير العام وتسمية مدير عام جديد للشركة
شركة الفصل الخامس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : عمارة أمان البحيرة الطابق 3، نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة – تونس
المعرف الجبائي : 0036174Q
رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 18 – 00456306
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 9 سبتمبر 2016 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة – تونس في 3 أكتوبر 2016، تسجيل عدد 16709710، وصل عدد M103861، تقرر المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 13 جويلية 2016 والمتعلق بتعويض عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد انتوني فيرير جيل بالسيد ميشال برينكمان كعضو مجلس إدارة جديد للشركة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 9 سبتمبر 2016 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة – تونس في 3 أكتوبر 216،
صفحة 15تسجيل عدد 16709712، وصل عدد M103868، تقرر الموافقة على استقالة السيد البرتو سنتوس كعضو مجلس إدارة وتسمية السيد بيار بونيول كعضو مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مهامه كعضو مجلس إدارة تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2018، كما تقرر الموافقة على استقالة المدير العام للشركة السيد ألبرتو سنتوس وتسمية السيد بيار بونيول كمدير عام جديد للشركة ابتداءا من 9 سبتمبر 2016 تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2018.
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 أكتوبر 2016 تحت عدد 201645696 نسختين من كل من المحاضر المذكورة أعلاه ومن محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 4 أوت 2016 (تسجيل عدد 16709711، وصل عدد M103863).