Société Kelibia Beach
SA au capital de 6.000.000 DT
MF : 0601469 E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire au siège de la société sis au 14 rue Samarkand La Marsa Tunis, le 24 novembre 2016 à 11 h (heure de Tunis), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales effectuées au cours de l'exercice 2015.
- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2015 et suivants :
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2015;
- Approbation de l'acte de résiliation du contrat de location avec Going srl.
- Approbation du crédit auprès de la Banque CIS et des garanties accordées.
- Recouvrement de la créance de la société sur BMT et suivi des participations dans BMT et TT.
- Nomination/renouvellement des administrateurs et
- Questions diverses.