Réduction & Augmentation du capital

Nomination des membres du conseil d'administration

Nomination d'un commissaire aux comptes

Nomination d'un président directeur général

Société INTERNATIONALE DES EAUX MINERALES DES EAUX "SIEM"

S.A au capital social : 1.600.000 D

Siège social : Rue Hannibal-6100 Seliana

R.C-Seliana : B1236052006

M.Fiscal : 963301D/A/M/000

1- En vertu du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 3/5/2016, enregistré à la recette des finances Bargo le 14/7/2016 sous le n°16700321, quittance n°M004164, il a été décidé :

1.1. la réduction du capital social d'un million six cent mille dinars (1.600.000dt) pour le porter d'un million six cent mille dinars (1.600.000 dt) à zéro Dinars et ce par l'annulation de seize mille actions (16000) actions anciennes de cent (100) Dinars chacune;

1.2. L'augmentation du capital social de trois million sept cent mille dinars (3.700.000 dt) pour le porter de zéro à trois million sept mille dinars (3.700.000 dt) et ce par l'émission de trente sept mille (37.000) actions nouvelles de cent (100) Dinars chacune souscrites intégralement en numéraire et libérées en totalité à la souscription.

En conséquence de ces deux opérations l'article six (6) des statuts est ainsi modifié.

2- En vertu du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des associés du 3/5/2016, enregistré à la recette des finances Bargo le 14/7/2016, sous le n°16700320, quittance n°M00415 7, il a été décidé :

2.1. La nomination des administrateurs suivants pour une durée de trois (3) ans.

• Mr. Noureddine Ghidh

• La SOCIETE BATIMENTS FOUCHENA, représentée par Mr Abdelaziz Ghidh

• La SOCIETE BRICOBOIS, représentée par Mr. Walid Ghidh.

• La SOCIETE COMPTOIR EL AKHALIL représentée par Mr. Khalil Ghidh

2.2. la nomination de Mr. Khaled Hamza, expert comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2016, 2017, et 2018.

3- En vertu du procès-verbal des délibérations du conseil d'Administration du 3/5/2016, enregistré à la recette des finances Bargo le 14/7/2016, sous le n° 16700319, quittance n° M004155, Mr. Noureddine Ghith est nommé Président Directeur Général de la société et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

4- Deux exemplaires des dits P.V ont

été déposés au greffe du tribunal de première instance de Séliana en date du 24/10/2016 sous le n°AC 122312016.