Démission des membres du conseil d'administration Cooptation de nouveaux administrateurs

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes

Nomination d'un nouveau directeur Général

Société CHAHIA

SA au capital de 35.200.000 dinars

Siège social : Route de Sidi Salem Km 1,5 - Sfax

Matricule Fiscal : 537298P/P/M/000

1. Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 17 juin 2016 enregistré à la

Recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 26 octobre 2016, Quittance n°M004701 enregistrement n°16804313 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14 novembre 2016 sous le numéro D8187496, l'assemblée générale ordinaire constate définitivement la démission de messieurs Ridha triki, Mohamed Triki, Ahmed Triki et Nabil Triki de leurs fonctions d'administrateurs et décide de :

• Ratifier la cooptation des sociétés «MEDIMIX», «SEPAG» et «NUTRISUD» en tant que nouveaux administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires, la dite cooptation décidée par le procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 avril 2016, pour la durée restante du mandat des administrateurs démissionnaires, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
• Renouveler le mandat de Monsieur Mahmoud Zahaf, membre de l'ordre des experts comptable de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

2. Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 11 octobre 2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 26 octobre 2016, Quittance n°M004703 enregistrement n°16804315 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14 novembre 2016 sous le numéro D8187496, il a été décidé d'accepter la démission du directeur général de la société monsieur Skandar Makni, et de nommer monsieur Lotfi Msaddek,

en tant que directeur général de la société en disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.