Société L'HEQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Société anonyme
Au capital de 5 900 000 Dinars
Siège social : 6, Rue Jugurtha, zone industrielle, Ben Arous
RC : B1154021997
MF : 495 N
N°d'affiliation à la CNSS : 20800/42

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20/9/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis- le 26/10/2016 sous le n°16807636

Quittance n° 9908, et en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20/9/2016, enregistré à la même recette le 26/10/2016, sous le n°16807638, Quittance n°9910, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
• Quitus aux administrateurs.
• Renouvellement des mandats des administrateurs à savoir : M. Sami Hachicha, M. Abderrahim Tmar, M. Anis Madani, M. Aref Djemel et M. Sami Mhiri et ce, pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
• Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration ; M. Sami Hachicha et ce, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018, et lui conférer les pouvoirs prévus par le procès-verbal du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat du Directeur Général ; M. Sofiene Ben Hmida pour une période de trois ans ; soit : 2016, 2017 et 2018, et lui conférer les pouvoirs prévus par le procès-verbal du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint ; M. Abderrahim Tmar et ce, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018, et lui conférer les mêmes pouvoirs que ceux attribués au directeur général.
• Maintien du principe de la signature conjointe de tous les moyens et effets de paiement, ainsi que toutes les opérations financières entre le Directeur Général ; M. Sofiene Ben Hmida et le Directeur Général Adjoint ; M. Abderrahim Tmar.

Dépôt : Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, ainsi que deux exemplaires du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 31/10/2016 sous le n°201649375.