SA au capital de 3.000.000 Dinars
Siège social : ZI Jbel El Oust Km 21, Route de Zaghouan
MF : 1139399 J
RC : B2444992010
CNSS : 292838-92
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2016, enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 12/7/2016, sous le n° 16702262, quittance n°44793, il a été décidé :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2015.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Taieb Bayahi, Tahar Bayahi et la société TPR, pour les exercices 2016, 2017, 2018.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, pour les exercices 2016, 2017, 2018.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 juin 2016, enregistré à la Recette des Finances de Zaghouan le 12/7/2016, sous le n°16702263, Quittance n°44798, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société ALUFOND pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 17/10/2016 sous le n° 201646829.