Société PALM BEACH HOTELS TUNISIA
SA au capital de 37 835 941 dinars
Siège social : 59 Avenue Habib Bourguiba - Tunis
MF : 432546/H
CNSS : 222329-05
Messieurs les actionnaires de la Société Palm Beach Hôtels Tunisia sont priés d'assister à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le 29/12/2016 à 9 heures au siège social ci haut référencé à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
- Approbation des délais et des modalités de convocation de l'assemblée-
- Entérinement des retards enregistrés dans la tenue des assemblées 2012, 2013, 2014 et 2015.
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
- Examen et approbation des états financiers 2012, 2013, 2014 et 2015.
- Affectation des résultats au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
- Quitus au conseil.
- Fixation des jetons de présence.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
A titre extraordinaire :
- L'approbation du projet de scession totale de la société «PALM BEACH HOTELS TUNISIA» en quatre nouvelles sociétés :
- La société «PALM BEACH CLUB HAMMAMET».
- La société «PALM BEACH CLUB DJERBA».
- La société «PAIM BEACH PALACE DJERBA».
- La société «VILLA DIDON».
- Pouvoirs pour le conseil d'administration en vue de la réalisation de la scession.
- Questions diverses.
Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la société.