D'ASSURANCE «LLOYD TUNISIEN» SA
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble Lloyd Les Berges du Lac, 1053 Tunis
MF : 2395T/P/M/000
RC : B1163651997
CNSS : 3637/48
En vertu de PV du Conseil d'Administration du 15 décembre 2016 enregistré à la recette des finances Le Lac - Tunis, le 19 décembre 2016 sous le n° 16712732, quittance n° 128596.
p. 8136Il a été décidé ce qui suit :
1- Fixation des conditions de l'exercice de l'option de vente à CFI.
2- La création d'un comité de risque composé de Mr Ezzedine Saidane (président), Mr Tahar Bayahi et Mr Taieb Bayahi.
3- La création d'un comité de rémunération composé de Mr Brahim Anane (Président), Mr Yahia Bayahi et Mr Taieb Bayahi.
4- Proposition de changement de mode de direction et la convocation à cette fin d'une assemblée Générale Extraordinaire pour le 31 Janvier 2017.
5- L'autorisation de l'émission des titres participatifs dans la limite de 30 MD réservée à la souscription à CFI et la convocation à cette fin d'une AGO pour le 26 décembre 2016.
6- Pouvoir au porteur pour accomplir les formalités.