Société anonyme
Au capital de 10 000 000 DT
Hôtel MIRAMAR, rue Nover Hammamet
Mat. Fisc. : 022832 E AM 000
CNSS : N°08462541
1- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 février 2016 enregistré à la recette des finances Hammamet, le 5 avril 2016 sous le n°16801367, quittance n°039283. Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les exercices 2012, 2013 et 2014.
- Approbation des états financiers des exercices 2012, 2013 et 2014.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et suivant et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes la Sté SORETEC pour une période de trois ans.
2- Suivant P.V. de la réunion du conseil d'administration en date du 26 février 2016 enregistré à la recette des finances Hammamet, le 5 avril 2016 sous le n°16801366, quittance n°039254, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de la Présidente du conseil d'administration de la société Mme Zeineb Miled née Mheni pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général de la société Mr Amara Mourad Mheni pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Grombalia le 16 janvier 2017 sous le n°D7411197.