POLYCLINIQUE DU CAP BON
SA au capital de 9.000.000 Dinars
M.F : 1139899/A/A/M/001
CNSS : N°268866-19
1) Selon P.V l'AGO des actionnaires réunie le 15 juillet 2016 enregistré à la recette des finances Rue Nelson Mandela Tunis le 22 novembre 2016 sous le n°16805479 Q n°86078 il été décidé :
p. 546- D'approuver les états financiers relatifs à l'année 2015.
- De nommer Monsieur Ali Hammami, La MAE, La CTAMA, ATTAKAFULIA, Fonds Thimar d'Investissement (UGFS) et Messieurs : Tarek Mazigh, Abderrazak El Khouja, Mohamed Taher Benrhouma, Adel Khayati, El Manaa Ben Aissa, Afif Ouen niche et Mouldi Chouikha, Administrateurs de la Société pour une période de 3 ans qui prend fin à l'occasion de l'approbation des états financiers relatifs à l'année 2018.
- De nommer La société Tunis Audit et Conseil commissaire aux comptes pour les années 2016, 2017 et 2018.
2) Selon P.V du Conseil d'Administration réuni le 15 juillet 2016 enregistré à la recette des finances Rue Nelson Mandela Tunis le 22 novembre 2016 sous le n°16805478 Q n°86076, il a été décidé de nommer Monsieur Ali Hammami Président du Conseil d'administration et Monsieur Tarek Mazigh Directeur Général de la société pour la même période de leur mandat d'Administrateur.
3) Deux exemplaires des susdit PV ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 10 janvier 2017 sous le n°20171852.