Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
Démission des administrateurs
Nomination de nouveaux administrateurs
Renouvellement du mandat du directeur général adjoint
Cession d'actions
Changement de la dénomination sociale et du nom commercial de la société
Correction de la numérotation des articles des statuts
Modification des statuts
Adoption des nouveaux statuts
Société Al Naseem Tunis
Dénomination en cours de changement à «VILAVI»
Société anonyme
Au capital de 6.390.580 dinars
Siège social : 1, Rue du Lac Toba - les Berges du Lac - 1053 - Tunis
R.C : N°B2413172010 Tunis
M.F : N°1131931XAM000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°00342090-68
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2016, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira - Tunis, en date du 22 décembre 2016, sous le n°16712946, quittance n°M130534, il a été décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes M. Hamdi Kria pour une durée de trois ans qui expire après l'approbation des comptes de l'exercice 2018.
2- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2016, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira - Tunis en date du 22 décembre 2016, sous le n° 16712947, quittance n° M130535, il a été décidé de continuer normalement l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
3- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 7 novembre 2016, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira - Tunis, en date du 22 décembre 2016, sous le n°16712910, quittance n°M129987, il a été décidé :
La démission de Mr Ali Slama, Mr Ibrahim El Raied et la Société Al Naseem S.A. entant que membres du conseil d'administration.
La nomination de Mr Ghassen Slama, Mr Chihebeddine Slama et Mr Adel Snoussi entant que nouveaux administrateurs en remplaçant des
administrateurs démissionnaires et ce pour la période restante qui expirent après l'approbation des comptes de l'exercice 2018.
La nomination de Mme Ramla Slama, du fonds «THEEMAR INVESTMENT FUND» et de la société «UGFS» représentés par M. Nabil Chahdoura en qualité d'Administrateurs pour une durée de trois ans qui expirent après l'approbation des comptes de l'exercice 2018.
L'approbation de l'opération de cession d'une action de Mr Ghassen Slama à Mr Ibrahim Slama
4- Par procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 7 novembre 2016, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira - Tunis, en date du 22 décembre 2016, sous le n°16712909, quittance n°M129984. Il a été décidé de renouveler le mandat du directeur général adjoint Mr Adel Snoussi pour la durée de trois ans qui expirent après l'approbation des comptes de l'exercice 2018.
5- Par transaction boursière enregistrée le 02 décembre 2016 sous le n°E2016-1615, Mr Ghassen Slama a cédé une action qu'il possède dans le capital de la société «Al Naseem Tunis» au profit de Mr Ibrahim Slama.
6- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 décembre 2016, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira - Tunis en date du 22 décembre 2016, sous le n°16712911, quittance n°M129989, il a été décidé de :
- Changement de la dénomination sociale de la société qui devient «VILAVI».
- Changement du nom commercial de la société qui devient «VILAVI».
- Modification des articles 1, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 34 et 46 des statuts.
- Correction de la numérotation des articles des statuts.
- Adoption des nouveaux statuts.
7- Deux exemplaires des actes ci-dessous cités et des nouveaux statuts en date du 15 décembre 2016, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira - Tunis en date du 22 décembre 2016, sous le n°16712914, quittance n°M129998, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 janvier 2017, sous le n°D242152010.