Société «CYTOPHARMA S.A»
Société anonyme
Au capital de 13.400.000 Dinars
Siège social : 21, zone industrielle Hammam Zriba 4, Zaghouan
RC : B06110142011
M.F : 1204054D/A/M/000
Suite à la demande des actionnaires détenant au moins 5% du capital social et en application de l'article 33 des statuts, les actionnaires de la société «CYTOPHARMA S.A», sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 27 février 2017 à 15h au siège de la société Alternative Capital Partners ACP sis à Immeuble Yosr, Apt 9 & 10, Rue du lac Victoria - les Berges du Lac 1053 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour;
2. Modification du mode de gouvernance de la société ;
3. Modification des articles n°22, 26 et 27 des statuts relatifs au mode de gouvernance de la société ;
4. Approbation de l'actualisation des statuts ;
5. Nomination de nouveaux administrateurs ;
6. Convocation du conseil d'administration et fixation de son ordre du jour;
7. Examen du PV du conseil d'administration du 22 juillet 2016 et résolution à cet effet
8. Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires convoquant :
ATD-SICAR (37,87 % du capital social)
Seif Eddine Bejaoui
BIAT CAPITAL RISQUE
(22,45 % du capital social)
Karim Ghenim
ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS
(7,46% du capital social)
(Pour le compte du fonds Phenicia Seed Fund)
Selma Bellagha.