Société d'Elevage de Monastir
Société anonyme
Au capital de 1.200.000 Dinars
Siège social : Route de Khniss, Cité El Aqba Monastir
Immatriculée au R.C. de Monastir, sous le n°B144531996
Mat. Fiscal : 009021/V/P/M/000
Mat. CNSS : 29563-75
Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, cité El Aqba - Monastir, le jeudi 23 février 2017 à 11 H, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2015.
2- Présentation des états financiers de l'exercice 2015.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015.
4- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2015.
5- Approbation des conventions conclues réglementaires par les articles 200 et 475 du CSC.
6- Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
7- Approbation du crédit de compagne octroyé auprès de la BNA.
8- Quitus au conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2015
9- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
10- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil pour l'exercice 2016.
11- Lecture du rapport et des états financiers consolidés du groupe SEM - SEFS de l'exercice 2015.
12- Approbation des états financiers consolidés du groupe SEM - SEFS de l'exercice 2015.
13- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
14- pouvoirs pour formalités.
Le Conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée - le rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice 2015 - les états financiers de l'exercice 2015 - le rapport de gestion du groupe SEM-SEFS et les états financiers consolidés 2015 - les rapports du Commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.