AL BARAKA BANK TUNISIA
Société anonyme
Au capital social de 120.000.000 D
Siège social : 88 Avenue Hedi Chaker 1002-Tunis
Matricule fiscal : 031041F
Registre de commerce : B137451996
CNSS : 73704-81
Le Conseil d'Administration de AL BARAKA BANK TUNISIA, réuni le 10 février 2017, convoque tous les actionnaires à participer aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 14 avril 2017 à 15h 00 à son siège social sis au 88, Avenue Hedi Chaker 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité de la Banque pour l'année 2016 et son approbation.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers 2016 et leur approbation.
3- Lecture du rapport du «Comité de contrôle de conformité des normes islamiques» de la Banque pour l'année 2016 et son approbation.
4- Quitus aux administrateurs au titre de la gestion pour l'exercice 2016.
5- Approbation de la mise à jour des statuts de la banque conformément aux dispositions de la loi n° 48/2016 en date du 11/7/2016 relative aux banques et aux établissements financiers par application de l'article 291 alinéa 4 du Code des Sociétés Commerciales.
6- Approbation de la modification de la dénomination du «Comité Charaïque» actuel en «Comité de contrôle de conformité des normes islamiques» et sa recomposition.
7- Approbation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire.