دعوة الجمعية العامة العادية

دعوة الجمعية العامة العادية

بنك البركة تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 120.000.000 دينار تونسي مقرها الإجتماعي : 88، شارع الهادي شاكر 1002 تونس

سجلها التجاري : عدد B137451996 المعرف الجبائي : 031041 F

ضمان الإجتماعي : 81 - 73704

يدعو مجلس إدارة بنك البركة تونس، المنعقد في 10 فيفري 2017، السادة المساهمين إلى حضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإجتماعي للبنك 88 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس وذلك يوم الجمعة 14 أفريل 2017 على الساعة الثالثة ظهرا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لنشاط البنك خلال سنة 2016 والمصادقة عليه.

2- الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2016 والمصادقة عليهما.

3- الإطلاع على تقرير "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" للبنك لسنة 2016 والمصادقة عليه.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.

5- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للبنك طبقا لمقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية عملا بمقتضيات الفصل 291 الفقرة الرابعة من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على تعديل هيئة الرقابة الشرعية الحالية وذلك بتغيير تسميتها إلى

"هيئة | مراقبة | مطابقة | معايير | الصيرفة

الإسلامية" وإعادة تركيبتها.

7- المصادقة على لوائح الجمعية العامة العادية.