Société EURO-CYCLES S.A
Société anonyme
Au capital de 8100 000 DT
Matricule fiscal : 0044463TAM000
RC : B1119851997
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société EURO-CYCLES sont invités à assister le mardi 25 avril 2017 à 11.30 heures à l'hôtel SHERATON Avenue de la Ligue Arabe Tunis, à l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Réécritures et amendements des articles 20,23,24,26 et 27 des statuts conformément aux projets des résolutions suivantes :
1ère résolution : approbation de la réécriture et de l'amendement des articles 20.23.24.26 et 27 des statuts.
2ème résolution : Amendement du dernier paragraphe l'Article 20 des statuts pour assurer le bon fonctionnement de la société en cas d'absence du président directeur général.
3ème résolution : réécriture et amendement de l'article 23 des statuts (les pouvoirs spécifiques du conseil d'administration ainsi que les opérations soumises à autorisation).
4ème résolution : réécriture et amendement de l'article 24 des statuts (pouvoir du président directeur général)
5ème résolution : réécriture et amendement de l'article 26 (clarifier le champ de la signature sociale ainsi le mécanisme de son fonctionnement).
6ème résolution : amendement de l'article 27 des statuts pour être en harmonie avec les articles 23 et 24 des statuts.
2- Mise à jour corrélatif des statuts.
3- Questions diverses.
4- Formalités et pouvoirs.
En cas d'empêchement, vous avez la faculté de vous faire représenter en nous retournant ce pouvoir revêtu de votre signature légalisée précédée de la mention «BON POUR POUVOIR». 2017R01430SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société MULTILAB
SA au capital 126 000 DT
Siège social : 02 Rue Amdoun Borj Louzir Ariana
RC : B139412000
MF : 741267ZAM000
Les actionnaires de la société anonyme MULTILAB, sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire le 25 avril 2017 à 11 h au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'Administration concernant l'activité de la société au cours d'exercice 2016
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes, relatif à l'exercice 2016
- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2016
- Approbation des conventions réglementées effectuées en 2016
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2016
- Affectation des résultats de l'exercice 2016
- Questions diverses.