Société EURO-CYCLES
Société anonyme
Au capital de 8100 000 DT
Matricule fiscal : 0044463TAM000
RC : B1119851997
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société EURO-CYCLES sont invités à assister le mardi 25 avril 2017 à 10 heures à l'hôtel SHERATON Avenue de la ligue Arabe Tunis, à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur la Gestion de l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports (général et spécial) du Commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2016.
3- Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2016.
4- Approbation des opérations et conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés commerciales.
5- Approbation des Etats Financiers Consolidés 2016 du Groupe EURO-CYCLES.
6- Distribution des bénéfices de l'exercice 2016 à raison de 1,400 par action.
7- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2016.
8- Distribution des jetons de présence exercice 2016.
9- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2017-2018 et 2019 :
- Monsieur Mourad Ghazi
- Monsieur Abdelaziz Ben Youssef
- La Société BENTEC INTERNATIONAL
10- Questions diverses.
11- Formalités et pouvoirs.
En cas d'empêchement, vous avez la faculté de vous faire représenter en nous retournant ce pouvoir revêtu de votre signature légalisée précédée de la mention «BON POUR POUVOIR».
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société